小学二年级下册数学期末试卷,理财专家齐发娱

日期:2019-12-16编辑作者:司法动态

“理财专家”骗你没商量

不经意间加入个微信群,竟陷入骗子们的陷阱,损失高达百余万?被朋友邀请进入微信群,却遭微信打击甚至封了号?

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15人合伙利用QQ、微信吸引客户进入虚假期货投资平台,以隐藏高额手续费、反向操作等手段引导客户进行虚假交易,诈骗客户钱财。在不到9个月时间里,有2000多人上当受骗,涉案总金额近2000万元。

小编提醒,互联网非法外之地,加入微信群更需谨慎!

“您好,我们有资深的投资老师为您推荐股票、期货走势,并且提供准确的分析报告。如有需求,请加微信群进行了解。”

6月5日,经湖南省长沙市岳麓区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处该15人十个月有期徒刑至十一年有期徒刑不等的刑罚。

这类投资理财群千万别进

微信中,一个陌生的美女头像正在请求加为好友……

“这是一个带领大家发财的群,操作灵活、便捷,投资少,收益高。”2017年2月,被害人胡先生莫名其妙被拉入一个投资微信群。出于好奇,胡先生开始暗自了解所谓的“网络期货交易”。

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这是吉林省长春新区检察院审查批准逮捕的一件利用虚假投资平台实施网络电信诈骗的“犯罪现场原音重现”,该案涉案人数多达116人。

微信群的群主,声称自己对金融、期货投资颇有研究,根据多年经验,发现网络期货投资简单、易上手,投资回报率高。在群主的鼓动下,群里有部分人开始注册账户,跟着群主做单。胡先生通过几天的观察,发现跟着群主做单的人都赚了钱,看着他们在群里分享赚了钱的账户截图,胡先生动了心,抱着试一试的心态,也打算跟着群主做投资。

蔡某是杭州一家金融公司的员工,业余时间喜欢在家炒炒股。今年5月份,蔡某收到浙江某科技有限公司苏州分公司业务员小陈的电话,小陈常给蔡某推荐股票,蔡某感觉都不错。

这是一个架构清晰、有计划、有分工的典型网络电信诈骗团伙。

按照理财群里的专家介绍,胡先生通过投资平台公众号端口进入期货交易系统投资“工业银”和“工业重油”,每交易一手交10%的手续费,当天买进可当天卖出,并没有实物交割。胡先生在投资的前几手很快获得了收益,尝到甜头的胡先生被群主拉入了一个更大的群,结果这次把投资账户里的3000余元亏完了。

一天,小陈将其拉进一个微信群,告知蔡某其公司办了一个炒股大赛,赢家有10亿元操盘资金和一辆奔驰越野车的奖励。

犯罪嫌疑人王某利、侯某飞、王某林、雷某帅等人利用人们急于投资、获求高额回报的心理,事先搭建了所谓的“投资理财平台”。

被害人刘先生称“在这个投资理财群里,每当其他投资人有什么问题时,群里的理财专家都会为大家免费讲解关于投资方面的知识,并进行操作方面的指导,我自己也懂一些股票方面的知识,而且专家所说的国家政策也和我在新闻中看到的一样”,直到案件侦破,刘先生都不愿意相信自己已经受骗。

群里有老师进行炒股的相关讲课,该老师称当前股市行情不好,主办方要把炒股大赛改成炒期货,并称需从主办方的平台下载软件进行注册登录并入金。蔡某按照老师的指示分四次将近230万元投入其中。

随后,虚假注册多家公司,招聘大量员工,让他们使用微信、QQ等社交软件注册的虚假身份,随机添加附近人或进入社会各种交流群,特别是全国各地股票期货交流群,冒充股民以股票期货交流为名添加好友。

经查,陈某伙同周某等5人从2015年10月就开始通过注册公司筹备网络理财诈骗活动,陈某等人通过发布虚假理财信息,以微盘“投资少收益高”“无风险”为宣传口号,并组建投资理财QQ群、微信群,安排所招募的员工在群内分别扮演理财人员、理财专家等人,故意引诱被害人通过微信公众号进入相关投资页面进行所谓的“工业银”“工业重油”投资交易。陈某等人还通过在湖南、湖北、广东、江苏招聘代理单位的方式吸引更多人参与所谓的理财活动,在长沙地区形成了一个15人的投资理财诈骗团伙。至2017年3月案发时,共计2150余名被害人受骗,涉案总金额近2000万元。

蔡某称该软件无法提现,平台经常链接中断,有时盈利了一会就又亏掉了。明明应该买进,老师却总让他卖出。后来他发现不对,可再也联系不上该公司的任何人。这时,蔡某才意识到自己被诈骗了。

当获取对方信任后,就会让业务员用公司培训的“话术”,以一般投资者身份告诉股民在某某平台中有一支走势非常好的期货,短期就能获利。

据承办检察官介绍,该案因被告人和被害人人数众多,被害人分布区域广,时间跨度长等特点,办理难度很大。根据该团伙15人的分工不同,承办检察官将其细分成三个团伙,并对2000多名被害人的交易记录和损失进行了数据统计分析、筛选,并制作了相应表格;对被告人辩称自己所在平台为正规投资平台,检察官通过联系中国证监会湖南监管局证实本案中的投资平台系“非法组织期货交易活动”的平台;对被告人在公安机关讯问中未覆盖的细节问题和部分翻供的情况,承办人通过对15名被告人的提审讯问做了详实的讯问笔录,最终法院将该15份笔录作为重要的定案依据。

接到报案后,杭州下城刑侦大队反诈工作组第一时间对案件进行跟进,对涉案网络账户和资金账户进行深入调查,通过近一个月的调查,明确了一伙以陈某骁、王某辉等人为首约十余人的犯罪团伙。8月2日,成功抓获该团伙主犯陈某骁、王某辉等在内的犯罪嫌疑人共12名。

待“有投资意向”的被害人信以为真进入圈套,业务员再利用助理号将他拉入诈骗集团内的股票交流群,由经理级别的员工在群内冒充股票期货分析师,发送虚假期货走势行情,营造出分析师对期货行情分析准确能指导投资挣钱的假象,诱导被害人在交易平台注册和投资。

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据了解,目前被抓获的这个团伙其实是一个所谓期货交易诈骗平台的下家,上家是以期货虚假交易实施诈骗的一家平台公司。

最后,再以投资失败或虚拟交易收取服务费为借口,骗取被被害人钱财。

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通常情况下,这些下家通过微信群聊等方式负责诱骗客户到平台投资,平台则利用虚假交易故意把客户的钱都“做亏掉”,给客户造成投资失败的假象。然后骗来的钱由他们和平台分账,九一分或者八二分,他们拿大头。

经查,该犯罪团伙自2017年7月以来,共利用注册的9个空壳公司、4个虚假投资平台,骗取众多被害人近500万元。经公安机关全力侦查,涉案的116名犯罪嫌疑人陆续落网。

在网上通过诈骗手段寻找有意愿理财的投资人,蔡某正是被该团伙通过投资名义诈骗,在短短几天内就亏掉了近230万元。

法定审查批捕的时间只有7天,为了确保该案在批捕环节“稳、准、快”,长春新区检察院决定抽调全院员额内检察官和业务骨干,组成“116人网络电信诈骗案”专案领导小组。

小编提醒,在网上做投资理财,一定要擦亮眼!

“这个案子难度高,涉案人数多、涉案金额大,受害人又遍布全国各地,证据的收集和固定困难不小。”办案检察官说。

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目前,这起116人网络电信诈骗案的审查批准逮捕工作已经结束,这些犯罪嫌疑人将面临正义的审判。

近日,上海奉贤警方成功破获网络“炒黄金”诈骗案,一举抓获以庞某为首的涉嫌诈骗团伙成员24人,涉案金额高达近千万元。

来源:中国吉林网、法制网

这个犯罪团伙分工明确,涉案人员24人全部到案。为骗取客户的投资金,庞某等人分别在网上冒充投资分析师、收益客户群体来诱骗他人参与网络“炒黄金”。

在这个虚假网络黄金交易平台,不到3个月的时间里,被害人夏女士先后被骗100多万元。

夏女士说,平日自己炒股票,就莫名进入一个股票微信群,没过几天,群主就留言说最近股市行情不好,推荐大家炒黄金:“他们有上课的。上午10点,下午2点上课,晚上8点也上课。”

到案后的犯罪嫌疑人张某坦言:“群里面有50几个人,其他人都是小号,被害人就一个人。其他人在里面都有分工。”

原来这个群内50多人,只有被害人一人为投资者,其余的都是犯罪团伙操纵的小号,目的就是造成假象,鼓动被害人大金额投资。

这个团伙还私自设计制作“炒黄金”的软件,并发送给被害人下载链接,等被害人下载后,就让被害人将投资款转入软件附带的账户,这个账户完全被犯罪团伙操控,等到被害人大金额转账后,这个群就是立即解散,销声匿迹。

无独有偶,近日,北京顺义警方也成功打掉一个“炒黄金”的犯罪团伙。

这群人所用的“套路”跟夏女士的遭遇如出一辙——16个人使用500多部手机,更换不同的角色与微信群里的人聊天,目的就是为了取得投资者的信任,利用模拟黄金交易平台骗取钱财。

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